DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

大连电瓷集团股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年 严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，认真行使法律和公司《章程》所赋予的权利，独立履行职 责，努力维护公司和全体股东合法权益。现将 2011 年的工作情况作简要汇报。

一、出席会议情况

本人出席了 2011 年度公司的 10 次董事会会议和 1 次年度股东大会会议，没 有委托出席和缺席的情况。每次行使表决权，我均能认真审阅议案资料，客观分 析利弊，站在独立的立场，提出自己的个人建议，审慎表决，报告期内，本人对 董事会的全部议案均投了赞成票。我认为：2011 年度，公司董事会会议程序规 范、安排合理，公司董事会的集体决策机制落实到位、执行有效。

二、发表独立意见的情况

2011 年，我和公司其他独立董事对以下事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011年8月28日	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见	同意
2	2011年11月7日	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
3	2011年11月21日	关于聘任公司审计部负责人的独立意见	同意

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三、对公司进行现场调研的情况

2011 年，本人对公司的生产经营情况进行了多方了解，几次深入公司生产 车间、新建项目基地，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的介绍， 不断加深对公司业务体系的理解。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督 和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，努 力地维护了公司和广大投资者的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露情况和媒体对公司报道，督促公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定， 履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、完整，以维护广大投资 者特别是中小股东的合法权益。

2、重点关注公司在重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金 占用、日常关联交易等重大事项的信息披露情况。

3、本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所 组织的相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更 全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护 社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议，并促进公司进一步规范运作。

五、董事会审计委员会的履职工作情况

2011 年，审计委员会共召开了 4 次会议，本人均亲自参加了各次会议，并 利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并查阅公司的财务报表及经营数据，及 时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，讨论审议公司内部审计部 工作报告，了解审计计划的执行情况，及时就内部审计工作中发现的问题提出解 决方案，并按时向公司董事会进行汇报。

六、其他工作情况

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报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事 务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2011 年，在公司相关部门积极配合下，我顺利的完成了各项工作任务；2012 年，本人将继续谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事 职责，维护公司和股东的合法权益。

独立董事： 王振山

2012 年 4 月 19 日

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