DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 6, 2012

大连电瓷集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规 范性文件以及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司的独立董事， 对公司第一届董事会2012 年第一次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的 议案》进行了审慎、认真的审议后，发表如下独立意见：

1、经审阅窦刚先生、杨保卉女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司 法》第一百四十七条规定之情形，以及其他不适合担任公司高级管理人员之情形； 未被中国证监会确定为市场禁入者或处在禁入尚未解除的情形；未被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司高级管理人员；未曾受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。该二人任职资格符合《中华人民共和国公司 法》、《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定。

2、窦刚先生和杨保卉女士在公司任职时间较长，具备较强的专业知识和工 作能力，具备担任公司高级管理人员的任职条件。

3、公司本次聘任副总经理的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《大 连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，有利于提高公司管理水平，优化管理团 队的专业和年龄结构，可以更好地促进公司发展，保障广大股东利益。我们同意 聘任窦刚先生、杨保卉女士为公司副总经理。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理 的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- 汪国栋 王黎明王振山 赵大利 2012 年3 月6 日----- End of picture text -----

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