DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-001

大连电瓷集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2012 年1 月4 日上午在辽宁省大连市沙河口区中山路478 号华邦上都大厦A 座 12 楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2011 年12 月25 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董 事12 名，实际出席12 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真商讨，以记名投票方式审议通过如下议案：

• 1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份 有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

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关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份 有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

• 2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意

见》

特此公告。

2012 年1 月4 日

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