DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

大连电瓷集团股份有限公司董事会

审计委员会关于公司审计部负责人的提名意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连电瓷集团 股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司内部审计制度》等相关法律、 法规及规范性文件要求，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会委员，在查阅了杨红英女士的个人资料并广泛征求意见后发表 意见如下：

1、经审阅杨红英女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七 条规定之情形以及其他不得担任公司内审部门负责人之情形。杨红英女士未被中 国证监会确定为市场禁入者或处在禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其个人经历、任职资格符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，能够胜任公司审计部负责人岗位；

• 2、杨红英女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监

• 事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；

  • 3、本委员会向公司董事会提名杨红英女士为公司审计部负责人。

（以下无正文）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司审计 部负责人的提名意见》之签字页）

审计委员会委员签字：

==> picture [307 x 200] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 汪国栋： 王振山：赵大利： 姜可军：刘 博：----- End of picture text -----

2011 年11 月16 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==