DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Nov 9, 2012

渤海证券股份有限公司

关于大连电瓷集团股份有限公司

再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“渤海证券”)作为大连 电瓷集团股份有限公司(以下简称“大连电瓷”或“公司”)首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对大连电瓷本次将闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1091 号”文核准，公司于2011 年8 月5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股)2,500 万股并上市，每 股发行价格为人民币17.00 元。本次发行募集资金总额为人民币425,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币393,638,000.00 元。本次募集资 金计划应用于公司瓷绝缘子扩大生产能力项目、复合绝缘子建设项目、创建国家 级技术中心项目。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2012 年5 月8 日，公司第一届董事会2012 年第三次临时会议审议通过了《关 于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900.00 万元人民币 暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6 个月。2012 年11 月5 日，公司将该笔用于补充流动资金的3,900.00 万元归还 至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金使用安排，预计在未来6 个月内，公司将有不低于4,000.00 万元的募集资金暂时闲置。为降低公司运营成本，减少财务支出，提高募集资金

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使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据证监会、深交所的相关规定，公司 拟在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起 不超过6 个月。公司保证在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限 届满之前，及时归还募集资金至专项账户。

本次补充的流动资金将主要用于公司生产经营活动，按照现行同期贷款利率 及资金使用情况，预计可节约财务费用约120 万元。同时，公司将严格按照《募 集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金 投资项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将根据实施进度，随时 归还用于补充流动资金的募集资金，以确保项目进展。以上做法不存在变相改变 募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，也不影响募集资金投资项目的正 常实施。

四、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：大连电瓷再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和监事会对 该事项已出具明确同意意见，该事项履行了必要的审批程序。大连电瓷本次运用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投 资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月， 公司在过去12 个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资或风险投资，符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对此事项无异议。

以下无正文

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（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司 再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 张 运 发 吴 永 强

渤海证券股份有限公司 2012 年 11 月 8 日

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