DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-018

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年5月10日召开公 司2011年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人： 本次股东大会由公司董事会召集。2012年4月19日，公司第 一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 规定。

2、会议时间 ：2012年5月10日上午9:00时（周四）

• 3、会议地点： 大连经济技术开发区双D 港辽河东路88 号公司四楼会议室 4、会议召开方式： 现场投票表决

5、股权登记日： 2012年5月4日（周五）

6、会议出席对象：

（1）截止2012年5月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件二）

二、会议审议事项：

1、提交本次会议审议和表决的议案如下：

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议案1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

议案2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

议案3、审议公司《2011年年度报告》及其摘要；

议案4、审议公司《2011年度财务决算报告》；

议案5、审议公司《2011年度利润分配预案》；

议案6、审议公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案7、关于修改公司《章程》的议案；

独立董事王黎明先生、汪国栋先生、王振山先生、赵大利先生将在本次年度 股东大会上进行述职。

2、以上议案1、3、4、5、6、7经公司第一届董事会第八次会议审议通过； 以上议案2、3、4、5、6经第一届监事会第八次会议审议通过。

3、上述议案详见2012年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间： 2012年5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

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3、登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华

邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

  • 会议联系人：王石， 联系/传真电话：0411-84305686

  • 通讯地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室 邮编： 116021

  • E-mail：zqb@insulators.cn

• 2、本次股东大会会期预计为半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 4、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

• 2、《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年4 月20 日

附：1、《传真登记回执》

• 2、《授权委托书》

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附件一：

回 执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2012年5月4日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 __________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2012年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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附件二：

大连电瓷集团股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2011年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人 （单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年年度报告》及其摘要
4	《2011年度财务决算报告》
5	《2011年度利润分配预案》
6	《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7	关于修改公司《章程》的议案

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________ 委托股东持股数：___________________________________________ 委托股东股东账号：_________________________________________ 受托人姓名：_______________________________________________

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受托人身份证号码：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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