DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 27, 2025

大连友谊（集团）股份有限公司

股票简称：大连友谊

证券代码：000679

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— 编号：2025 059

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会

• （二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间：

1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 - - -

年 12 月 4 日 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

• （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2.公司董事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

• （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35 4 号公建公司会议

室。

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二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于设立全资子公司并注销分公司的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，上述议案的具体内容，

详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出

• 具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

• 2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见

• 附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

• 3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时

• 间为准）

• （二）登记时间：2025 年 11 月 27 日—28 日 9:00 15:30

• （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

• 联系电话：0411 82802712 - 联系传真：0411 82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

联系人：杨浩

• （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件 1。

五、备查文件

第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）普通股的投票代码与投票简称：

• 1、投票代码为“360679”

• 2、投票简称为“友谊投票”

• （二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托

先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集

团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人证件号码： 委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于设立全资子公司并注销分公司的议案	√

说明：

• 1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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附件 3：出席股东会回执

出席股东会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截至 2025 年 11 月 27 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股 份有限公司股票 股，拟参加公司 2025 年第五次临时股东会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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