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Apr 2, 2025

大连友谊（集团）股份有限公司

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— 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025 010

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一 表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三）

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大连友谊（集团）股份有限公司

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（七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 4 月 2 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

• （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35 4 号公建公司会议

室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，上述议案的具体内容， 详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出 具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见 附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时 间为准）

（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日—3 日 9:00―15:30

• （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

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大连友谊（集团）股份有限公司

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（四）会议联系方式：

• 联系电话：0411 82802712

• 联系传真：0411 82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

联系人：杨浩

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的 具体操作流程”。

五、备查文件

2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

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大连友谊（集团）股份有限公司

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集 团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人证件号码： 委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

提案编码	提案名称	备注			弃权
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
	非累积投票提案
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	√

说明：

• 1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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附件 3：出席股东会回执

出席股东会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截至 2025 年 4 月 2 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份 有限公司股票 股，拟参加公司 2025 年第一次临时股东会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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