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Apr 11, 2024

大连友谊（集团）股份有限公司

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— 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024 008

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• （四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一 表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

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（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

• （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35 4 号公建公司会议

室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	非独立董事李剑	√
1.02	非独立董事熊强	√
1.03	非独立董事张波	√
1.04	非独立董事姜广威	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	独立董事陈玲莉	√
2.02	独立董事刘应民	√
2.03	独立董事车文辉	√
3.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	非职工代表监事高志朝	√
3.02	非职工代表监事钱云芳	√
	非累积投票提案
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会

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议、第九届监事会第十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出 具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见 附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日—12 日 9:00――15:30

（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

• 联系电话：0411 82802712

• 联系传真：0411 82802712

联系人：杨浩

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的 具体操作流程”。

五、备查文件

2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）普通股的投票代码与投票简称：

• 1、投票代码为“360679”

• 2、投票简称为“友谊投票”

• （二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1.选举非独立董事：（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 2.选举非职工代表监事：（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

• （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集 团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人证件号码： 委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数4 人	票数
1.01	非独立董事李剑	√
1.02	非独立董事熊强	√
1.03	非独立董事张波	√
1.04	非独立董事姜广威	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数3人	票数
2.01	独立董事陈玲莉	√
2.02	独立董事刘应民	√
2.03	独立董事车文辉	√
3.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2 人	票数
3.01	非职工代表监事高志朝	√
3.02	非职工代表监事钱云芳	√
	非累积投票提案
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

说明：

• 1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

• 2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

• 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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附件 3：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止 2024 年 4 月 10 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股 份有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年第一次临时股东大 会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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