DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 5, 2011

证券代码： 000679 股票简称：大连友谊 编号： 2011—046

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2011 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 30 日召开，会议 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2011 年第三次临时 股东大会的召集。

3、公司董事会认为，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章 程》的要求。

4、召开时间：2011 年 12 月 21 日上午 9：00

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、出席对象

（1）截至2011 年12 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：大连市中山区七一街1 号公司八楼会议室

• 二、 会议审议事项

• 1、审议关于江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款部分转

• 贷款及补充抵押担保议案

• 2、审议关于修改公司章程议案

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3、审议关于变更沈阳项目公司名称及注册资本、实收资本议案 第1 项议案已经2011 年10 月13 日公司第六届董事会第九次会 议审议通过，议案内容详见2011 年10 月15 日《中国证券报》、《证 券时报》。

第2、3 项议案已经2011 年11 月30 日公司第六董事会第十一次 会议审议通过，议案内容详见2011 年12 月1 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》上的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。 三、会议登记办法

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。

• 2、登记时间：2011 年 12 月 16 日—12 月 20 日（法定休假除外） 上午 9:00—下午 4:30

• 3、登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

• 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

• 联系人：王士民

• 电话：0411 82802712

• 传真：0411 82650892

邮编：116001

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2011 年 12 月 5 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人身份证号码： 委托日期：

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