DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 16, 2011

证券代码： 000679 股票简称：大连友谊 编号： 2011—024

大连友谊（集团）股份有限公司 召开 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、

《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

3、召开时间：2011 年 8 月 2 日上午 9：00

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象

（1）截至2011 年7 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：公司八楼会议室

二、 会议审议事项

• 1、审议关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司100%股权的

• 议案

• 2、审议关于修改公司章程的议案

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3、审议关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案

第1、2 项议案已经同日公司第六届董事会第四次会议审议通过， 议案内容详见2011 年7 月16 日《中国证券报》、《证券时报》。

第3 项议案已经2011 年4 月20 日公司第六董事会第一次会议审 议通过，议案内容详见2011 年4 月21 日《中国证券报》、《证券时 报》。

三、会议登记办法

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。

• 2、登记时间：2011 年 7 月 26 日—8 月 1 日（法定休假除外） 上午 9:00—下午 4:30

• 3、登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

• 四、其他

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

• 联系人：王士民

• 电话：0411 82802712

• 传真：0411 82650892 邮编：116001

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2011 年 7 月 15 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人身份证号码： 委托日期：

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