DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 22, 2009

— 证券代码： 000679 股票简称：大连友谊 编号： 2009 004

大连友谊（集团）股份有限公司 召开 2009 年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、

• 《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

• 3、召开时间：2009 年 2 月 10 日上午 9：00

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象

（1）截至2009 年2 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：公司八楼会议室

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二、 会议审议事项

审议关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案，该议 案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司第 五届董事会第七次会议决议公告

三、会议登记办法

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。

• 2、登记时间：2009 年 2 月 4 日—9 日，上午 9:00—下午 4:30

• 3、登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

• 四、其他

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

• 联系人：戚辉、王士民

• 电话：0411 82802712

• 传真：0411 82650892

邮编：116001

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2009 年 1 月 21 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人身份证号码： 委托日期：

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