DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 9, 2006

— 证券代码： 000679 股票简称：大连友谊 编号：临 2006 025

大连友谊（集团）股份有限公司 召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2006 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开股东大会，召集人为公司董事 会，召开方式为现场投票表决，现将有关事项公告如下：

二、会议审议事项

• 1、修订《公司章程》的议案

• 2、关于变更募集资金用途的议案

• 3、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案

• （以上议案详见 2006 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》）

三、 会议出席对象

• 1、公司董事、监事和高级管理人员。

• 2、2006 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。

• 3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。

四、会议登记办法

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理

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• 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。

• 2、 登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

• 五、其他

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

• 联系人：孙秋荣、王士民

• 电话：0411 82802712

• 传真：0411 82650892

• 邮编：116001

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人身份证号码： 委托日期：

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