DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：000679 股票简称：*ST友谊 编号：2021—012

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届七次董事会 决议，决定于 2021 年4 月20 日召开公司2020 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2020 年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2021 年3 月29 日公司第九届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、 现场会议召开时间： 2021 年4 月20 日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年4 月20 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021 年4 月20 日9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一 表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021 年4 月13 日（星期二）

（七）出席对象：

1

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2021 年4 月13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3 区35-4 号公建公司会议 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2020 年度财务决算报告》；

（四）审议《2020 年年度报告》及《年报摘要》；

（五）审议《关于2020 年度利润分配预案的议案》；

（六）审议《关于聘请2021 年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通 过，上述议案的具体内容，详见公司于2021 年3 月31 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	《2020年年度报告》及《年报摘要》	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘请2021年度审计机构的议案	√

2

7.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出

• 具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见

• 附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （二）登记时间：2021 年4 月13 日至14 日9:00――15:30

• （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

联系电话：0411-82802712

联系传真：0411-82802712

联系人：杨浩

• （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票 的具体操作流程”。

六、备查文件

2021 年3 月29 日公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2021 年3 月29 日

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）普通股的投票代码与投票简称：

1、投票代码为“360679”

• 2、投票简称为“友谊投票”

• （二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年4 月20 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00 －15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月20 日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团） 股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人证件号码： 委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	《2020 年年度报告》及《年报摘要》	√
5.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘请2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于向关联方借款暨关联交易的议案	√

说明：

1 、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2 、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 3 、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

5

附件3：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止 2021 年 月 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股 份有限公司股票 股，拟参加公司 2020 年年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

6