证券代码：301566
证券简称：达利凯普
公告编号：2026-019

大连达利凯普科技股份公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定，于2026年5月21日召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	✓
2.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	✓
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	✓
4.00	《关于2025年度利润分配的预案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓

2、独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、提案3、提案7全体重事回避表决，故以上提案直接提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。提案6已经第二届董事会第十六次会议审议通过；除前述提案外，其余提案内容已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025年度股东会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月20日（星期三：9：00-12：00，13：00-16：00）。逾期不予办理。

3、登记地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：才纯库

联系电话：0411-87927508

传真：0411-88179007

电子邮箱：[email protected]

联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号

邮政编码：116630

5、会议费用：本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026年04月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351566”，投票简称为“凯普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二