Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Dec 11, 2023

大连达利凯普科技股份公司

2020年年度股东大会会议决议

大连达利凯普科技股份公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 16 日上午 9时在公司会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合,与会股东及授权代表共 计17名,代表股份34,000万股,占公司总股本的100%,会议由董事长刘溪笔 女士主持, 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 会议逐条审 议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的议案》

1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

2、发行股票面值: 每股面值为人民币 1 元。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

3、发行上市地: 深圳证券交易所创业板。

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

4、发行数量: 本次发行股份数量不超过 6.001 万股 (不含采用超额配售选 择权发行的股票数量), 占发行后总股本的比例不低于10%; 发行人和主承销商 有权行使超额配售选择权,超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票 数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%: 本次发行全部为新股 发行,不涉及股东公开发售股份的情形,最终以中国证监会同意注册的发行数量 为准。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占

有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

5、发行对象: 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易 所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者,但法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

6、定价方式: 本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中 国证监会、深圳证券交易所等监管部门所认可的其它方式。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

7、发行方式:采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询 价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可的其他发行 方式。

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

8、承销方式: 本次发行采用主承销商余额包销的方式承销。

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

9、决议有效期: 本次发行上市有关决议自 2020 年年度股东大会审议通过之 日起24个月内有效。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

具体授权如下: 包括但不限于:

$\overline{2}$

1、根据股东大会通过的有关本次发行的方案, 全权负责方案的组织实施: 起草、修改、签署并向相关监管部门提交各项与本次发行有关的申请、报告或 材料:

2、遵照有关法律法规并根据市场情况, 在与保差机构(主承销商)充分协 商的基础上确定关于本次发行的相关具体事宜,包括但不限于在股东大会决议 范围内规划并确定本次公开发行股票的最终时间、发行对象、发行规模、发行 价格、发行方式等有关事宜:

3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同: 授权董 事会根据本次股东大会的决议, 在法律、法规规定的范围内, 决定本次募集资 金投向的具体项目和金额:

4、批准、签署(或指定董事会成员代表公司签署)、执行、修改或终止与 本次发行和开展募集资金投资项目有关的或必要的各项合同及其他文件, 包括 但不限于招股说明书、招股意向书、有关公告和股票上市协议,并根据有关政 府监管部门的意见或实际适用情况, 采取所有其他与本次发行和开展募集资金 投资项目有关的必要行动,以完成本次发行:

5、授权董事会就本次发行选定各中介机构并与其签订相关合同;

6、授权董事会在本次发行完成后,根据发行情况及时办理公司注册资本变 更的工商登记事宜等需要到公司主管行政机关办理的必要事项:

7、授权董事会在公司本次发行股票后、于深圳证券交易所上市前, 在中国 证券登记结算有限责任公司规定的时间内申请办理股票的初始登记,办理本次 发行完成后公开发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜及其他相关事宜;

8、授权董事会办理其他与本次发行股票并上市有关的、必须、恰当或合适 的其他所有事宜:

9、本授权的有效期限: 本次发行上市有关决议自 2020 年年度股东大会审 议通过之日起24个月内有效。

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占

$\overline{\mathcal{E}}$

有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资 金运用及可行性的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存 利润分配的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果:同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《关于制定公司章程(草案)及其他制度(上市后适用) 的议案》

1、关于制定《大连达利凯普科技股份公司章程(草案)》的议案

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

2、关于制定《大连达利凯普科技股份公司股东大会议事规则(草案)》的议 案

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

3、关于制定《大连达利凯普科技股份公司董事会议事规则(草案)》的议案

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

4、关于制定《大连达利凯普科技股份公司监事会议事规则(草案)》的议案

$\Delta$

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

5、关于制定《大连达利凯普科技股份公司募集资金管理制度(草案)》的议 案

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

6、关于制定《大连达利凯普科技股份公司投资者关系管理制度(草案)》的 议案

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

7、关于制定《大连达利凯普科技股份公司信息披露管理制度(草案)》的议 案

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

8、关于制定《大连达利凯普科技股份公司控股股东和实际控制人行为规范 (草案)》的议案

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及约束措施 的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

5

九、审议通过了《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与 承诺的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过了《关于公司发展战略的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于确认公司 2018-2020 年度关联交易的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过了《关于修订现行公司章程的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过了《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过了《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占

6

有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十八、审议通过了《关于公司董事、监事 2021年度薪酬的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

十九、审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

特此决议。

(以下无正文)

$7\phantom{.0}$

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页一)

股东签字/盖章:

$\,$ 8 $\,$

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司2020年年度股东大会会议 决议》之签章页二)

股东签字/盖章:

张志超 (签字): 165,29

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司2020年年度股东大会会议 决议》之签章页三)

股东签字/盖章:

钟俊奇 (签字): 使俊奇

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页四)

股东签字/盖章:

王 进 (签字):

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页五)

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页六)

股东签字/盖章:

磐信(上海)投资中心(有限合伙)(盖章): 执行事务合伙人/委派代表或授权代表(签字):

郭金香

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页七)

白動想 股东签字/盖章: 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业《有限合伙》(盖章): 执行事务合伙人/委派代表或授权代表(签字 $m$ l 33020602429 石加林

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司2020年年度股东大会会议 决议》之签章页八)

股东签字/盖章: 大连汇普投资管理有限公司(盖章) 法定代表人或授权代表(签字): 赵东洲

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2020年年度股东大会会议 决议》之签章页九)

2LSSZZ060 股东签字/盖章: 苏州沃赋创业投资合伙企业(有限会伙)(盖章) 执行事务合伙人/委派代表或授权代表

凯 耿

16

大连达利凯普科技股份公司

2023年第一次(临时)股东大会会议决议

大连达利凯普科技股份公司 2023 年第一次(临时)股东大会于 2023 年 4 月3日上午9时在公司会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合,与会股东及 授权代表共计17名,代表股份34,000万股,占公司总股本的100%,会议由董 事长刘溪笔女士主持, 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 会议逐条审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并 在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果: 同意 34,000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%: 弃权 0 股, 占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》

表决结果: 同意 34.000 万股, 占有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占 有表决权股份总数的 0%; 弃权 0股, 占有表决权股份总数的 0%。

(以下无正文)

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)股 东大会会议决议》之签章页一)

股东签字/盖章:

吴继伟(签字):

$\frac{1}{2}$

刘溪笔(签字):

强(签字): 李

在艺艺 桂 迪 (签字):

王赤滨(签字):

张志超 (签字):

戚永义 (签字): 月

钟俊奇 (签字):

王 进 (签字):

2023年第一次(临时)股东大会会议决议

达利凯普

$\epsilon_{\rm b}$

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次《临时》股 东大会会议决议》之签章页一) 性

股东签字/盖章: 吴继伟(签字):

刘溪笔(签字):

刘宝华 (签字):

李 强(签字): 一人

$024.00014$

孙 飞 (签字):

桂 迪 (签字):

戚永义 (签字):

王赤滨(签字):

张志超 (签字):

钟俊奇 (签字):

王 进 (签字):

2013年4月3日

2023年第一次(临时)股东大会会议决议

达利凯普

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)股 东大会会议决议》之签章页一) 地 股东签字/盖章: 02410001478 吴继伟 (签字): 刘溪笔(签字):

刘宝华(签字):

李 强 (签字):

孙 飞 (签字):

桂 迪 (签字):

戚永义(签字):

王赤滨(签字):

张志超 (签字):

王 进 (签字):

钟俊奇 (签字):

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)股 东大会会议决议》之签章页一) $+11$

股东签字/盖章:

吴继伟 (签字):

$^{02}$ 410014 刘溪笔(签字):

刘宝华(签字):

李 强 (签字):

孙 飞 (签字):

桂 迪 (签字):

戚永义 (签字):

王赤滨 (签字):

张志超 (签字):

钟俊奇 (签字): 钟俊奇

王 进 (签字):

2023年第一次(临时)股东大会会议决议

东大会会议决议》之签章页一) $924100014$ 股东签字/盖章: 吴继伟(签字): 刘溪笔(签字): 刘宝华(签字): 李 强 (签字): 孙 飞 (签字): 桂 迪 (签字): 戚永义 (签字): 王赤滨(签字): 张志超(签字): 钟俊奇(签字):

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)股

达利凯普

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023 年第一次(临时)股

东大会会议决议》之签章页二》

202410001 股东签字/盖章:

宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司(盖章);

法定代表人或授权代表(签字):

个儿

勴 (此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司2023年第一次(临时)股 东大会会议决议》之签章页三) 2702410001 股东签字/盖章: 磐信(上海)投资中心(有限合伙)(盖爹 执行事务合伙人/委派代表或授权代表(签字):

2702410001

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)极 东大会会议决议》之签章页四) 判

股东签字/盖章: 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合体企业(有限合伙)(盖章): 执行事务合伙人/委派代表或授权代表 (签字): nong i 330206024

$^{6}$ 20201001⁶

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次 (临时)股 东大会会议决议》之签章页五)

股东签字/盖章: 瞿 大连汇普投资管理有限公司(盖章) 피 並目 法定代表人或授权代表(签字):

2023年第一次(临时)股东大会会议决议

2102410001

2255

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第一次(临时)股 东大会会议决议》之签章页六)

股东签字/盖章:

苏州沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章): Þ

执行事务合伙人/委派代表或授权代表(签字):

aπ An $\overline{4N}$

820102

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份公司 2023年第十次(临时)股 东大会会议决议》之签章页七) 270241000147

股东签字/盖章:

共青城共创凯普投资合伙企业(有限会谈) (盖章

执行事务合伙人/委派代表或授权代表(签字):