Dalekovod d.d.

Capital/Financing Update • May 21, 2021

www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb (MBS) 080010093,(EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222 Zagreb, 21. svibanj 2021.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Zagreb, Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a

OTS HINA

Obavijest o tijeku financijskog restrukturiranja Društva

Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 (nadalje: Društvo) dana 04.02.2021. godine objavio je Poziv na iskaz interesa, sa svrhom utvrđivanje postojanja interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju Društva. Tijekom procesa prikupljanja iskaza interesa koji je okončan 16.02.2021. godine, Društvo je zaprimilo iskaze od kojih je samo jedan rezultirao konkretnom ponudom i to zajedničkom uvjetovanom ponudom društava CONSTRUCTION LINE ltd. i KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Navedena društva su iskazala interes da sudjeluju u financijskom restrukturiranju kroz ulaganje u temeljni kapital, a sukladno uvjetima navedenima u ponudi.

Sukladno navedenoj ponudi, model restrukturiranja Društva bi se u bitnome sastojao od provođenja slijedećih radnji:

• smanjenja temeljnog kapitala Društva s iznosa od 247.193.050 kuna na iznos od 2.471.930 kuna radi pokrivanja gubitaka iz prethodnih razdoblja;
• povećanje temeljnog kapitala Društva s iznosa od 2.471.930 kuna na iznos od najmanje 152.471.930 kuna, a najviše 412.471.930 kuna i to upisom dionica u tri kruga, uplatama u novcu i/ili ulozima unosom prava (tražbina).

Obzirom da je navedena ponuda jedina ponuda koju je Društvo zaprimilo, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Dalekovod, d.d., donijeli su odluku o sazivanju Glavne skupštine dioničara radi donošenja odluka potrebnih radi realizacije restrukturiranja Društva prema modelu predloženom u navedenoj ponudi.

Očekivani ishod provedbe predloženog modela restrukturiranja je prikupljanja kapitala radi postizanja potrebne kapitaliziranosti Društva, odnosno otklanjanja neadekvatnosti kapitala te zatvaranje obveza prema vjerovnicima Društva.

DALEKOVOD D.D.

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala