Dalekovod d.d. — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

DALEKOVOD d.d. ZAGREB NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 11. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d. Zagreb, sazivam 1. sjednicu Nadzornog odbora i upućujem Vam sljedeći

P O Z I V

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA DALEKOVOD d.d. Zagreb, koja će se održati u ponedjeljak, 30. lipnja 2014. godine s početkom u 14 i 30 sati u poslovnim prostorijama Društva, Žitnjak, M. Čavića 4.

Predložen je slijedeći

D N E V N I R E D :

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora

2. Prestanak mandata članstva u Upravi Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora

Na sjednici će se odlučivati o prestanku mandata dosadašnjih članova Uprave Društva i to:

• 1. Krešimir Anušić
• 1. Goran Brajdić
• 1. Željko Lekšić

3. Izbor novih članova Uprave Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora

Na sjednici će se odlučivati i o izboru novih kandidata za članove Uprave i to:

1. Paško Vela, predsjednik uprave, iz Varaždina, Trenkova ulica 48, OIB: 80958998980

2. Adrijana Raković, član Uprave, iz Bregane, Kneza Mislava 10, Lug Samoborski, OIB: 70206786098

3. Željko Lakić, član Uprave, T.Marinić 27, 10430 Samobor, OIB: 89754443117

O datumima prestanka mandata članstva u Upravi kao i o početku tijeka mandata za novoizabrane članove Uprave javnost će biti obaviještena nakon što Nadzorni odbor donese odgovarajuće odluke.

4. Davanje suglasnosti Upravi društva na revidirana financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu (čl. 42. Statuta Društva) Izvjestitelj: predstavnik Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Lesić v.r.

Dostaviti:

• 1. Članovima Nadzornog odbora
• 1. Upravi Društva