Dalekovod d.d. — AGM Information 2015

Aug 25, 2015

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

OTS HINA

Odluke redovne glavne skupštine

Zagreb, 25. kolovoza 2015. – Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d.

Zagreb održana je 25. kolovoza 2015. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

• 1. Otvaranje redovne Glavne skupštine
• 1. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu
• 1. Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu
• 1. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu
• 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
• 1. Obavijest o vlastitim dionicama
• 1. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godini

Utvrđuje se da je Društvo Dalekovod d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 63.736.104,87 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se za pokriće gubitka prenesenog iz prethodne godine.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Goran Brajdić, Željko Lekšić, Marko Jurković i Krešimir Anušić za poslovnu godinu 2014.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Željko Lakić, Adrijana Raković i Marko Jurković za poslovnu godinu 2014.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marijan Pavlović, Nataša Ivanović, Davor Doko, Dubravko Štimac, Ante Ćurković i Viktor Miletić za poslovnu godinu 2014.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Anton Pernar, Marko Makek i Uwe Heiland za poslovnu godinu 2014.

Ad 7) Odluka o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Dalekovod d.d.