Dalekovod d.d. — AGM Information 2013

Feb 14, 2013

PRIJEDLOG

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 50. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 05.02.2013. godine donijela je odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

dioničarima za Izvanrednu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb

koja će se održati dana 25.03.2013. godine (ponedjeljak) u 16 sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb.

I.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D n e v n i r e d:

• 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine
• a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
• b) Potvrda da je Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
• 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
• 3. Obavijest dioničarima o stanju Društva , temeljem i u svezi s čl. 251. st.1. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 30. Statuta Društva, te o poduzetim mjerama.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva a na prijedlog dioničara Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad 2)

ODLUKA

o izboru predsjednika i zamjenika Glavne skupštine

Točka 1.

Temeljem članka 52. Statuta Društva za predsjednika Glavne skupštine bira se Miroslav Nikolić sa stanom u Zagrebu, Pustoselina 7/2, OIB 31618657479 na mandat od 4 godine.

Točka 2.

Temeljem članka 52. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Zdenko Milas sa stanom u Zagrebu, Vramčeva 24, OIB 23141679069 na mandat od 4 godine.

II.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete i to da su:

‐ kao dioničari upisani u Registar dionica Društva,

‐ da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u Izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Izvanredne Glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 17.03.2013. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 17.03.2013. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine pa do dana zaključenja Izvanredne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i to svaki radni dan od 8 ‐ 15 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

‐ na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno mala dvorana

• ‐ na lokaciji Velika Gorica, soba br. 203
• ‐ na web stranicama Društva.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

DALEKOVOD d.d. Predsjednik Uprave Matjaž Gorjup, vr

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u ______ ________ godine u ____ sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja ________________________________ datum rođenja _______________, (Ime i prezime)

broj osobne iskaznice__________ imatelj sam ________ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 100 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis____________

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 17.03.2013. godine

Prijava primljena ____________

PUNOMOĆ

kojom ja: __________________________________________________________________

_____________

(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa dioničara – davatelja punomoći) opunomoćujem: ____________________________________________________________

(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa opunomoćenika)

da me zastupa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa ______ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom ______redovnih dionica Dalekovoda d.d.

U Zagrebu, ________________.

Potpis davatelja punomoći ____________________

Primljeno dana________

Potpis _______________

B)