Dalekovod d.d. — AGM Information 2011

May 27, 2011

DALEKOVOD d.d. Zagreb, Utica Marijan3 Cavica 4

Nadzorni odbor

27.05.201J.god.

Temeljem odredbe clanka 18c). Statuta dru!tva Dalekovod d.d .• sa sjedistem u Zagrebu. Vlica Marijana Cavica 4 (dalje u tekstu: "Drustvo). a u vezi s clankom 325. S1. 1. Zakona 0 trgovackim drustvirna ("Narodne Dovine" broj 111 /93,34/99, 121 /99,52100, 118/03, 107/07, 146/08 i 137109), Nadzomi odbor Dncltva, na svojoj sjednici koja je odriana u Zagrebu, dana 27. svibnja 2011. godine donosi sljedecu

ODLUKU

o DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVI DRUSTVA ZA DONOSENJE ODLUKE 0 POVECANJU TEMELJNOG KAPITALA (ODOBRENl KAPITAL) DRUSTVA I IZDAVANJU NOVIH DlONICA, KAO I ZA ISKLJUCENJE PRAVA PRVENSTVA PRJ UPISU NOVIH DlONICA

• I. Daje se suglasnost Upravi Drustva da, temeljem statutarne ovlasti iz cl. I8.c) Statuta Drustva, danese Odluku 0 povecanju temeljnog kapitala (odobreni kapital) i izdavanju novih dionica koja je prilofena ovoj Odluci i cini njezin sastavni dio.
• II. Daje se suglasnost Upravi DruStva za potpuno iskljucenje prava prvenstva diorucara Drustva pri upisu novih dionica.
• III. S obzirom na okolnosti izdanja, Nadzomi odbor smatra da je postignuta cijena za upis nove redovne dionice od 245,00 kuna po dionici fer i primjerena situaciji na trli~tu.
• IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

p,edsjedn;k D'-Sc. Peta,

Za Nad,.,n! adb", D,uftvac ~ NadzoTnog

DALEKOVOD d.d. Zagreb, M. taviea 4 Nadzomi odbor

Nadzomi dru~tva Dalekovod d,d., dionitkog dru~tva za infenjering, proizvodnju i izgradnju. sa sjedBtem u Zagrebu, Marijana Cavica 4, (dalje u tekstu: "Dru~tvo"), na svojoj sjednici koja je odrfana u Zagrebu, dana 27. svibnja 2011. godine,jednoglasno je usvojio sljedecu

ODLUKU

• I. Nadzomi odbor izjavljuje da podrtava namjeru Uprave da, sukladno odredbama tlanka 323. Zakona 0 trgovackim druStvima i clanka 18. Staruta Dru~tva> donese odluku 0 povecanju teme\jnog kapitala Dncltva (dalje u tekstu "OdJuka") i izdavanju novih 573.453 redovnih dionica na ime, pojedinacnog nominainog iznosa od po 100,00 kn (dalje u tekstu: "Nove redovne dionice") uz uplatu u novell, te uz iskljucenje prava prvenstva pri upisu Novih redovnih dionica, te da u tom smislu ponudi upis Novih redovnih dionica iskljutivo kvaJificiranim uJagateJjima u smisJu odredbe tlanka 343. tot:. 6. Zakona 0 trl::i~tu kapitaia.
• 1. Nadzomi odbor izratava svoju namjeru da, u okviru svojih zakonom i Statutom odredenih nadJehiosti, donese odiuke, odnosno prediofi GJavnoj skup~tini Dru~tva dono~enje odiuka i poduzme radnje koje su potrebne:
• (a) da se najkasnije do 30. rujna 2011. godine ostvari takav sastav Nadzomog odbora Dru~tva u kojem ce (i) svaki znatajniji dionitar koji ima vik od 200.000 dionica Dru~tva imati svoga predstavnika u Nadzomom odboru; (ii) predstavnici znatajnijih dionitara i nezavisni predstavnici (osobe koje nisu niti dionitari niti su zaposleni u Dru~tvu, a sve u smislu Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebatke burze) zajedno tin iti vecinu tlanova Nadzomog odbora i (iii) vecina tlanova Nadzomog odbora raspolagati s profesionainim znanjem i iskustvom koje ce doprinijeti poslovanju i razvoju Drustva;
• (b) da se, najkasnije do 30. rujna 2011. godine, u Upravu Dru~tva imenujujo~ dva tlana Uprave tako da Ce Uprava imati pet tlanova, kao i da se Uprava ustroji tako da jedan tlan Uprave ima kvaJifikadje i iskustvo s podrutja ekonomike poduzeea i fmandja;
• (e) da se afirmira i organizacijski i kadrovski osnafi funkeija Konrrolinga Grupe.
• 1. Nadalje, Nadzomi odbor se obvezuje da ee, ako poveeanje temeljnog kapitala bude spje~no, donijeti odluke kojim ee se postiCi da Uprava Dru~tva upotrijebi sredslva prikupljena poveeanjem temeljnog kapitala iskljutivo ""
• (a) kapitalizaciju projekala izgradnje i vodenja vjetroelektrana (do 40.000.000,00 1m)
• (b) program zbrinjavanja vi~ka radnika sukladno Planu reslrUkturiranja Dru~tva kojega kojeg je izradila Uprava, a odobrio Nadzomi odbor (do 45.000,000,00 1m);
• (e) za smanjivanje kratkorotnih obveza Dru~tva i dru~tava u kojima Dru~tvo ima veCinske udjele (preostali iznos).

U Zagrebu, 27. svihnja 20 11 . godine

~

Dr.s . Petar E>ukan, prerhjednik Nad;ornog odboro