Dajin Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 10, 2017

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-020

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日（星 期三）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议会议召开的日期 、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日 星期三 14：30

（2）网络投票时间：2017 年 4 月 25 日-2017 年 4 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2017 年 4 月 25 日 15：00-2017 年 4 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

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权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。 本次股东大会股权登记日：2017 年 4 月 20 日 星期四

于股权登记日 2017 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授 权委托书》附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 707

二、会议审议事项

《关于提名董事候选人的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过并公告。相关内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2017 年 4 月 21 日 星期五（上午 9：00-11：30，下午 13：

30-16：30）

• 3、登记地点：公司证券事务部

• 4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证 办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔

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细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2017 年 4 月 21 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618 传真电话：0418-6602618 联 系 人：陈睿 通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号 邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362487

• 2.投票简称：大金投票

• 3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于提名董事候选人的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同

• 一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2017 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 25 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金 重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次 股东大会议案作如下表决：

序号	议 案	同意	意见反对	弃权
1	《关于提名董事候选人的议案》

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件三：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		联系电话
身份证号		电子邮件
股东账号		地 址
持股数量		邮 编

年 月 日

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