Dajin Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 22, 2012

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2012-014

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 6 日（星 期三）上午召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间： 2012 年6 月6 日 星期三 上午10：00-12：00

• 3、股权登记日：2012 年5 月31 日 星期四

• 4、会议地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155 号）

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截至2012 年5 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（《授权委托书》附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

该议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过并公告。相关内容详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年 6 月 1 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：30）

• 3、登记地点：公司证券事务部（阜新市新邱区新邱大街155 号）

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔 细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2012 年 6 月 1 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618 传真电话：0418-6602618

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号 邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金 重工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次 股东大会议案作如下表决：

序号	议案		意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决 权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名		联系电话
身份证号		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

年 月 日

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