Dajin Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 25, 2010

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2010-007

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2010 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 12 月 13 日（星 期一）上午召开公司 2010 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2010 年12 月13 日 星期一 上午10：00-12：00

3、股权登记日：2010 年12 月8 日 星期三

4、会议地点：辽宁大金重工股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）戴止2010 年12 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（《授权委托书》附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2、《关于公司增加注册资本的议案》

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以上议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于 2010 年 11 月 26 日公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010 年 12 月 12 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：

00）

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号大金 重工三楼证券事务部）

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔 细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2010 年 12 月 9 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618

传真电话：0418-6602618

联 系 人：王军

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

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2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会 2010 年11 月26 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金 重工股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次 股东大会议案作如下表决：

议案		意见
	同意	反对	弃权
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《关于公司增加注册资本的议案》

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决 权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名		联系电话
身份证号		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

年 月 日

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