DAIYANG METAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

대양금속/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 임원선임 - 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 3) 당사는 「상법」제368조의 4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	당사는 상법 제449조의2 및 정관 제40조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고로 갈음할 수 있습니다.
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법개정 관련 정관 정비 - 자기주식 보유 및 처분 근거 마련 - 전자주주총회 배제 - 의결권대리권 증명 방법
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제 3-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상종	1950-02	3	재선임	일본 교토대학교 경제학과 졸업 ㈜대양금속 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬수	1950-05	3	신규선임	명지대학교 경영학사 전) 서울특별시 소속 공무원(지하철건설본부, 건설행정, 문화관광국 등)	해당 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성대	1962-09	3	재선임	상근	KAIST대학원 경영학과 졸업 KB증권 전무이사 유진저축은행 부사장 ㈜대양금속 감사