DAIYANG METAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

대양금속/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		충남 예산군 예산읍 214 벚꽃로 예산군청소년수련관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제46기 재무제표     (2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
경수창	1960-01	3	신규선임	전)하나은행 영업본부 전)하나은행 기업개선부	해당없음