DaishinInformation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

대신정보통신/주주총회소집결의/(2026.05.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 205-28, 14층(가산동, 대신IT타워) 대신정보통신 강당
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 다. 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026-06-17 라. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장 제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기('25.4.1~'26.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	주식(액면) 병합의 건	-
2-2	상법 개정에 따른 정관 변경의 건	-
2-3	배당 절차 개선의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 최현택 선임의 건	-
3-2	사외이사 양철성 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1961-05	3	재선임	이학박사 현) 대신정보통신 대표이사 전) 한국IT서비스산업협회 회장 전) 광주 인공지능산업연합회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양철성	1972-08	2	신규선임	공인회계사 현) 세연회계법인 호남본부장 현) 광주회생(지방)법원 조사위원 전) 안세회계법인 광주지점장	-