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Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 5, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 대신정보통신(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 6 월 5 일
권 유 자:	성 명:대신정보통신(주)주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동)전화번호: 02-2107-5000
작 성 자:	성 명: 양동해부서 및 직위: 기획실 전무전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

대신정보통신(주)본인2025.06.052025.06.272025.06.17미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 대신정보통신(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이재원최대주주보통주3,310,000 8.61최대주주-양회경주주보통주1,370,000 3.57주주-양미경주주보통주 1,176,721 3.06주주-최현택임원보통주 1,280,000 3.33임원-이정은주주보통주270,0000.70주주-이지은주주보통주100,0000.26주주-이용희주주보통주 26,5000.07주주-이효민주주보통주10,0000.03주주-7,543,22119.63-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양동해보통주0임원임원-허정희보통주0임원임원-김도훈보통주0직원직원-이경찬보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.06.052025.06.172025.06.262025.06.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2025년 6월 17일 9시 ~ 6월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2025.06.26 .17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ○ 위임장 접수처- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-16, 6층 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08500)- 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025.06.17 ~ 2025.06.26 (제38기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 6월 27일 오전 9시 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 6월 17일 9시 ~ 6월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제38기('24.4.1~'25.3.31) 사업연도에 공공부문 유지관리 사업 매출 및 단품 상품 매출 감소로 전체 매출액이 전년대비 21% 감소한 2,028억 원을 기록하였습니다. 그럼에도 영업이익은 수익성 위주의 선별적인 사업 수주로 인하여 전년대비 소폭 증가한 89억 원을 기록하였고, 당기순이익은 사옥 신축 관련 금융비용 증가로 전년대비 14.8% 감소한 55억 원의 실적을 거두었습니다. 당사는 이번 사업연도에 인프라 구축 및 유지관리 부문에서 핵심 고객과 신규 사업을 확보하기 위하여 많은 노력을 기울였습니다. 그 결과 기존 거래처인 국가정보자원관리원과 서울특별시에서 다수의 정보자원 통합구축 및 유지관리사업을 수주하였고, 국민연금관리공단 통합유지관리, 국민건강보험공단 클라우드 표준플랫폼 구축 사업을 신규 수주함에 따라 사업기반을 더욱 두텁게 하였습니다. 그 동안 당사는 다양한 분야에서 많은 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리 서비스를 사업지연 없이 적기에 안정적으로 제공하여 우수한 사업이행 능력을 보여주었고, 고객으로부터 그 실력과 품질을 인정받고 있습니다. 앞으로 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환 및 AI 관련 서비스 제공을 위한 전문성 강화를 위하여 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제38기 2025. 03. 31 현재
제37기 2024. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제38(당)기	제37(당)기
자 산
I. 유동자산	106,544,910,699	85,740,834,463
현금및현금성자산	30,034,870,377	26,568,962,445
매출채권및기타채권	11,619,533,315	9,030,663,350
계약자산	9,334,614,064	10,061,852,382
재고자산	41,158,166,287	24,950,215,344
기타금융자산	1,276,810,064	1,239,153,469
기타유동자산	13,120,916,592	13,889,987,473
II. 비유동자산	29,097,808,129	18,712,634,993
기타금융자산	4,378,932,672	3,836,561,478
관계기업투자	79,241,767	95,150,508
유형자산	23,576,900,229	13,624,572,276
무형자산	580,265,857	543,144,191
이연법인세자산	482,467,604	613,206,540
자 산 총 계	135,642,718,828	104,453,469,456
부 채
I. 유동부채	45,601,928,069	42,052,414,161
매입채무및기타채무	28,989,885,013	24,149,865,008
선수금	34,426,338	186,649,943
계약부채	13,455,331,162	14,824,279,526
당기법인세부채	1,283,886,718	991,499,708
기타부채	1,404,918,349	1,618,946,290
충당부채	433,480,489	281,173,686
II. 비유동부채	51,241,076,606	28,017,249,167
장기차입금	50,739,114,332	27,000,000,000
기타부채	376,536,575	1,017,249,167
충당부채	125,425,699	-
부 채 총 계	96,843,004,675	70,069,663,328
자 본
I. 자본금	19,214,457,500	19,214,457,500
II. 기타자본	566,640,272	566,640,272
III. 기타포괄손익누계액	(117,000,000)	(117,000,000)
Ⅳ. 이익잉여금	19,135,616,381	14,719,708,356
자 본 총 계	38,799,714,153	34,383,806,128
부채 및 자본총계	135,642,718,828	104,453,469,456

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 (2024. 04. 01 부터 2025. 03. 31 까지)
제37기 (2023. 04. 01 부터 2024. 03. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제38(당)기	제37(당)기
I. 매출액	202,861,487,817	256,790,690,611
II. 매출원가	178,624,959,639	231,305,180,316
III. 매출총이익	24,236,528,178	25,485,510,295
IV. 판매비와관리비	15,318,292,942	16,645,649,025
V. 영업이익	8,918,235,236	8,839,861,270
VI. 기타영업외수익	132,525,722	117,916,257
VII. 기타영업외비용	223,161,006	219,565,928
VIII. 금융수익	636,710,852	711,703,866
IX. 금융비용	2,371,844,004	1,105,397,699
X. 법인세비용차감전이익	7,092,466,800	8,344,517,766
XI. 법인세비용	1,496,900,902	1,777,349,314
XII. 당기순이익	5,595,565,898	6,567,168,452
XIII. 총포괄이익	5,595,565,898	6,567,168,452
XIV. 주당이익
기본주당이익	146	171

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제37기	제36기
주당배당금(원)	30	20
시가배당율(%)	2.6	1.7
배당금총액(원)	1,152,867,450	768,578,300

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제38기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제38기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	18억 원
최고한도액	20억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.