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Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

대신정보통신/주주총회소집결의/(2025.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로169-16(가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기('24.4.1~'25.3.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025-06-18 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장 제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정