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Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2021

대신정보통신/주주총회소집결의/(2021.05.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-18
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동, 대신정보통신빌딩) 1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항>   [1] 감사보고   [2] 영업보고   [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>   제1호 의안 : 제34기('20.04.01~'21.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건   제3호 의안 ; 이사 보수한도 승인   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사 권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1959-02	3	재선임	미국 위스콘신대학원 공학박사 현) 대신정보통신(주) 대표이사 현) 소프트웨어산업협회 부회장