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Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2020

대신정보통신/주주총회소집결의/(2020.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-19
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로205-28(가산동, 대신정보통신빌딩)1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2019.04.01~2020.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이재권 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1961-05	3	재선임	동신대학교 대학원 이학박사 현)대신정보통신(주) 대표이사 현)한국전자정보기술학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석	1958-08	2	신규선임	단국대학교 경영학과 졸업 현)허인석세무사사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재권	1970-09	3	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 사법시험 합격(사시 43회) 현)법무법인(유)동인 변호사