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AGM Information • Jun 21, 2024

대신정보통신/정기주주총회결과/(2024.06.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,453		- 매출액
- 부채총계	70,069		- 영업이익	8,839
- 자본금	19,214		- 당기순이익	6,567
- 자본총계	34,383		*주당순이익(원)	171
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,152,867,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임 -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 의안 : 상근감사 최혜경 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-06-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2024-06-07
※관련공시		2024-05-24 주주총회소집결의 2024-05-31 주주총회소집공고 2024-06-03 감사보고서 제출 2024-06-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-06-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1959-02	3	재선임	미국 위스콘신대학원 공학박사 (현)한국소프트웨어산업협회 부회장 (현)대신정보통신 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석	1958-08	2	재선임	(현)허인석세무사사무소 대표 (현)대신정보통신 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최혜경	1970-09	3	신규선임	상근	조선대학교 물리학과 졸업 (현)디에스인포시스 대표이사