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AGM Information • Jun 17, 2022

대신정보통신/정기주주총회결과/(2022.06.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,127		- 매출액
- 부채총계	55,109		- 영업이익	2,283
- 자본금	19,214		- 당기순이익	2,049
- 자본총계	29,017		*주당순이익(원)	53
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		384,289,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(허인석)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건       -> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 관계법령 개정반영)       -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    3-1호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건       -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-06-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 전원 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022-06-08
※관련공시		2022-05-25 주주총회소집결의 2022-05-30 주주총회소집공고 2022-06-07 감사보고서 제출 2022-06-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-06-09 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석	1958-08	2년	재선임	건국대학교 대학원 석사 (현)허인석세무사사무소 대표 (전)관악세무서 국세심사위원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관리업 - 분양대행업		소유 부동산 활용을 위한 부동산 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
03-31	03-31