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대신정보통신/주주총회소집결의/(2019.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-06-21
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동,대신정보통신빌딩) 1층 강당
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 외부감사인 선임보고 [4] 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제32기(2018.04.01~2019.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

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