DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

대신증권/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 장지동 892 위례순환로 387)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익 배당 예정 내용 - 보통주 : 1,200원 (시가배당율: 8.15%) - 1우선주 : 1,250원 (시가배당율: 9.19%) - 2우선주 : 1,200원 (시가배당율: 9.21%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *배당기준일 변경 내용 포함 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사3명) 제3-1호: 사내이사 송 혁 선임의 건 제3-2호: 사외이사 원윤희 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김창수 선임의 건 제3-4호: 사외이사 조선영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보 한승희) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명, 후보 원윤희) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송 혁	1964-04	2	신규선임	2021.11~현재 대신증권 부사장(리테일총괄) 2020.11~2021.11 대신증권 부사장(WM사업단장) 2014.1~2020.11 대신증권 전무(비서/브랜드본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원윤희	1957-09	1	재선임	1992.4~현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3~2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9~2011.8 한국조세연구원 제9대 원장	2019.3 ~ 현재 한국항공우주산업 사외이사, 감사위원장
김창수	1958-08	1	재선임	1994.3~현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3~2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1~2014.12 한국회계정보학회 회장	2021.3 ~ 현재 롯데지주(주) 사외이사
조선영	1978-10	2	신규선임	2018.4~현재 학교법인 광운학원 이사장 2008.3~2011.8 연세대학교 대학원 경영연구소 연구원 2002.2~2004.8 Arthur Anderson Cosulting 컨설턴트	2018.4 ~ 현재 학교법인 광운학원 이사장
한승희	1961-03	2	신규선임	2023.1~현재 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장 2014.8~2016.12 국세청 조사국 국장	현대글로비스 사외이사후보자 (2023.3 정기주총 선임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원윤희	1957-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	1992.4~현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3~2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9~2011.8 한국조세연구원 제9대 원장
한승희	1961-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.1~현재 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장 2014.8~2016.12 국세청 조사국 국장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	-