DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

대신증권/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 장지동 892 위례순환로 387)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,    외부감사인 선임보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 : 제61기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건    제1-2호 의안 : 제61기 이익잉여금처분계산서 승인의 건   *이익 배당 예정 내용    제1-2-1호 : (회사 안)      - 보통주  : 1,400원 (시가배당율: 6.70%)      - 1우선주 : 1,450원 (시가배당율: 8.08%)      - 2우선주 : 1,400원 (시가배당율: 8.06%)    제1-2-2호 : (주주제안)      - 보통주  : 3,800원 (시가배당율: 18.17%)      - 1우선주 : 3,850원 (시가배당율: 21.46%)      - 2우선주 : 3,800원 (시가배당율: 21.86%)   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사3명)    제2-1호: 사내이사 양홍석 선임의 건    제2-2호: 사내이사 오익근 선임의 건    제2-3호: 사외이사 김병철 선임의 건    제2-4호: 사외이사 이창세 선임의 건    제2-5호: 사외이사 김성호 선임의 건   제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)    제3-1호: 사외이사인 감사위원 김병철 선임의 건    제3-2호: 사외이사인 감사위원 김성호 선임의 건     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가    가능합니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수     있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다.    장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1981-04	2	재선임	2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2021.11 ~ (현) 대신증권 부회장
오익근	1963-07	2	재선임	2013.8 ~ 2018.12 대신저축은행 대표이사 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB 사업단장) 2020.3 ~ (현) 대신증권 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1958-09	1	재선임	2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2020.8 ~ (현) 금융위 적극행정 심의위원	-
이창세	1962-01	1	재선임	2010 ~ 2011 서울북부지방검찰청 검사장 2011 ~ 2013 법무부 출입국, 외국인정책 본부장 2013.6 ~ (현) 법무법인(유) 동인 변호사	2020.3 ~ 현재 (주) 씨젠 사외이사
김성호	1950-03	2	신규선임	2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회 (구 부패방지위원회) 사무처장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병철	1958-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2020.8 ~ (현) 금융위 적극행정 심의위원
김성호	1950-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회 (구 부패방지위원회) 사무처장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장