DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

대신증권/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-02
3. 정정사유	1. 코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로    장소변경하며, 이동시간 고려하여 개최시간 변경 2. 의안 주요내용 중 제 4호 의안의 사외이사 수 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-03-20 09:00	2020-03-20 09:10
3. 장소	서울시 중구 을지로 11길 23 (서울특별시립 서울청소년수련관 3F)	서울시 종로구 청계천로 93 (파고다 종로타워 B2)
4. 의안 주요내용	제 4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	제 4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)

- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시

승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 장소 및 일시 변경은 2020.03.09 정기이사회를 통해 의결되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 종로구 청계천로 93 (파고다 종로타워 B2)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상 배당금액] - 보통주  : 1,000원 (시가배당률 : 8.1%) - 1우선주 : 1,050원 (시가배당률 : 11.1%) - 2우선주 : 1,000원 (시가배당률 : 11.4%) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1981-04	2	재선임	2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 2014.1 ~ (현) 대신증권 사장
오익근	1963-07	2	신규선임	2013.8 ~ 2018.12 대신저축은행 대표이사 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB 사업단장) 2020.1 ~ (현) 대신증권 대표이사 직무대행

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지원	1961-01	1	재선임	1994.1 ~ (현) L&C세무회계사무소 대표 공인회계사	-
김병철	1958-09	1	재선임	2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2017.8 ~ (현) 금융위 금융발전심의위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사	-
이창세	1962-01	1	재선임	2010 ~ 2011 서울북부지방검찰청 검사장 2011 ~ 2013 법무부 출입국, 외국인정책 본부장 2013.6 ~ (현) 법무법인(유) 동인 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조홍희	1959-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2010.6 ~ 2010.12 서울지방국세청 청장 2011 ~ (현) 법무법인 태평양 고문