Daiseki Co.,Ltd. — AGM Information 2025

May 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月23日
【会社名】	株式会社ダイセキ
【英訳名】	Daiseki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　哲也
【本店の所在の場所】	名古屋市港区船見町１番地86  (上記は登記上の本店所在地であり、本社ビルの増築工事を行うため下記「最寄りの連絡場所」に一時移転し、本社業務を行っております。)
【電話番号】	０５２（６１１）６３２２
【事務連絡者氏名】	常務執行役員企画管理本部長　片瀬　秀樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄一丁目23番10号名古屋伏見アイマークビル８階
【電話番号】	０５２(７２８)１１５５
【事務連絡者氏名】	常務執行役員企画管理本部長　片瀬　秀樹
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E04931 97930 株式会社ダイセキ Daiseki Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04931-000 2025-05-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年５月22日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

２【報告内容】

### (1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円 総額1,875,000,621円

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員が本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	417,478	102	67	（注）１	可決（98.69％）
第２号議案				（注）２
山本哲也	407,072	9,146	1,424		可決（96.23％）
伊藤泰雄	412,851	4,730	65		可決（97.60％）
天野浩二	395,219	22,359	65		可決（93.43％）
岡田　満	417,007	575	65		可決（98.58％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上