臨時報告書_20230824100552

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局
【提出日】	2023年８月24日
【会社名】	大黒天物産株式会社
【英訳名】	DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大賀　昭司
【本店の所在の場所】	岡山県倉敷市西中新田297番地１
【電話番号】	０８６（４３５）１１００
【事務連絡者氏名】	専務取締役　大村　昌史
【最寄りの連絡場所】	岡山県倉敷市西中新田297番地１
【電話番号】	０８６（４３５）１１００
【事務連絡者氏名】	専務取締役　大村　昌史
【縦覧に供する場所】	大黒天物産株式会社東京支店（東京都大田区東海三丁目７番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03423 27910 大黒天物産株式会社 DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03423-000 2023-08-24 xbrli:pure

臨時報告書_20230824100552

2023年８月23日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年８月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金29円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　3,500,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　3,500,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、大賀昭司、大賀昌彦、大村昌史、難波洋一、井上博司、大賀友貴、野田尚紀及び福田正彦を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、寺尾耕治及び今岡正一を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、桑原一成を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	126,653	193	4	（注）１	可決　(99.16％)
第２号議案				（注）２
大賀　昭司	98,502	28,344	4		可決　(77.12％)
大賀　昌彦	121,272	5,574	4		可決　(94.95％)
大村　昌史	121,432	5,414	4		可決　(95.07％)
難波　洋一	121,400	5,446	4		可決　(95.05％)
井上　博司	121,305	5,538	4		可決　(94.97％)
大賀　友貴	121,570	5,273	4		可決　(95.18％)
野田　尚紀	120,102	6,741	4		可決　(94.03％)
福田　正彦	121,659	5,187	4		可決　(95.25％)
第３号議案				（注）２
寺尾　耕治	116,104	10,740	3		可決　(90.90％)
今岡　正一	105,124	21,721	3		可決　(82.30％)
第４号議案	126,002	843	2	（注）２	可決　(98.65％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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