DAIKOKU DENKI CO.,LTD.

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	ダイコク電機株式会社
【英訳名】	DAIKOKU　DENKI　CO.，LTD．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　栢　森　雅　勝
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区那古野一丁目43番５号
【電話番号】	(052)581-7111（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 コーポレートマネジメント統括部　統括部長　大　成　俊　文
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区那古野一丁目43番５号
【電話番号】	(052)581-7111（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 コーポレートマネジメント統括部　統括部長　大　成　俊　文
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E02073 64300 ダイコク電機株式会社 DAIKOKU DENKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02073-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

定款第２条に定める事業目的を変更する。

第２号議案 締役６名選任の件

取締役として、大上誠一郎、栢森雅勝、栢森健、大成俊文、櫻井由美子、小紫正樹を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、中島健一を選任する。

第４号議案 第52期役員賞与支給の件

2025年３月末時点の取締役６名及び監査役４名に対し、役員賞与として総額247,610,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 定款一部変更の件	115,251	855	4	(注)１	可決	99.020
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
大上　誠一郎	112,900	3,206	4	可決	97.000
栢森　雅勝	112,868	3,238	4	可決	96.973
栢森　　健	114,615	1,491	4	可決	98.474
大成　俊文	114,610	1,496	4	可決	98.469
櫻井　由美子	114,615	1,491	4	可決	98.474
小紫　正樹	114,565	1,541	4	可決	98.431
第３号議案 監査役１名選任の件	105,345	10,763	4	(注)２	可決	90.508
第４号議案 役員賞与支給の件	105,064	11,043	4	(注)２	可決	90.267

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。