AI assistant
DAIKO XTECH,LTD. — AGM Information 2025
Jun 30, 2025
Preview isn't available for this file type.
Download source file 臨時報告書_20250627173553
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月30日 |
| 【会社名】 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 （旧会社名 大興電子通信株式会社） |
| 【英訳名】 | DAIKO XTECH, Ltd. （旧英訳名 DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD.） （注） 2024年６月21日開催の第71回定時株主総会の決議により、2025年 ４月１日から会社名を上記の通り変更いたしました。 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長ＣＥＯ 松山 晃一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区揚場町２番１号 |
| 【電話番号】 | 03（3266）8111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員コーポレート本部長ＣＦＯ 間渕 剛志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区揚場町２番１号 |
| 【電話番号】 | 03（3266）8111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員コーポレート本部長ＣＦＯ 間渕 剛志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 西日本支社 （大阪府大阪市中央区南本町一丁目８番14号） ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 中日本支社 （愛知県名古屋市中区錦一丁目６番５号） ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 東日本支社 （埼玉県さいたま市大宮区宮町四丁目122番地） |
E02683 80230 ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 DAIKO XTECH, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02683-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250627173553
１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金32円 総額406,150,432円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年６月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松山晃一郎、岡田憲児、園田信裕、関高志、間渕剛志、岡田登志夫、滝川芳賢及び大山みのりを選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、大西浩、樋口千鶴及び小野弘之を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権・無効（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 84,674 | 3,021 | 0 | （注）１ | 可決（96.56％） |
| 第２号議案 | （注）２ | ||||
| 松山 晃一郎 | 79,960 | 7,735 | 0 | 可決（91.18％） | |
| 岡田 憲児 | 84,585 | 3,110 | 0 | 可決（96.45％） | |
| 園田 信裕 | 84,727 | 2,968 | 0 | 可決（96.62％） | |
| 関 高志 | 84,729 | 2,966 | 0 | 可決（96.62％） | |
| 間渕 剛志 | 84,732 | 2,963 | 0 | 可決（96.62％） | |
| 岡田 登志夫 | 84,716 | 2,979 | 0 | 可決（96.60％） | |
| 滝川 芳賢 | 81,623 | 6,072 | 0 | 可決（93.08％） | |
| 大山 みのり | 84,725 | 2,970 | 0 | 可決（96.61％） | |
| 第３号議案 | （注）２ | ||||
| 大西 浩 | 84,685 | 3,010 | 0 | 可決（96.57％） | |
| 樋口 千鶴 | 84,755 | 2,940 | 0 | 可決（96.65％） | |
| 小野 弘之 | 79,984 | 7,711 | 0 | 可決（91.21％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上