DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	ダイハツインフィニアース株式会社  (旧会社名　ダイハツディーゼル株式会社)
【英訳名】	DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD. （旧英訳名　DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.)  (注)2024年６月27日開催の第64回定時株主総会の決議により、      2025年５月２日から会社名を上記の通り変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	取締役社長　堀田　佳伸
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	06-6454-2332
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　水科　隆志
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	06-6454-2334
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画室長　濵　匡輝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01477 60230 ダイハツディーゼル株式会社 DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01477-000 2025-07-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①期末配当に関する事項

(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金62円　　総額1,574,761,250円

(b) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

②その他の剰余金の処分に関する事項

(a) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　　33,590,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金　33,590,000,000円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、堀田佳伸、森本国浩、佐長利記、水科隆志、早田陽一、浅田英樹、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之および菅野秀夫を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、小堀孝一を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

2025年３月末における取締役10名および監査役３名に対して、役員賞与総額139,650千円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	210,956	463	90	(注)１	可決	99.74
第２号議案 取締役10名選任の件				(注)２
堀田　佳伸	210,835	585	90	可決	99.68
森本　国浩	210,803	617	90	可決	99.67
佐長　利記	210,901	519	90	可決	99.71
水科　隆志	210,846	574	90	可決	99.69
早田　陽一	210,854	566	90	可決	99.69
浅田　英樹	210,854	566	90	可決	99.69
竹田　千穂	210,828	592	90	可決	99.68
佐藤　宏明	210,817	603	90	可決	99.67
酒井田　浩之	210,854	566	90	可決	99.69
菅野　秀夫	210,831	589	90	可決	99.68
第３号議案 監査役名選任の件				(注)２
小堀　孝一	185,062	26,358	90	可決	87.50
第５号議案 役員賞与支給の件	210,038	1,382	90	(注)１	可決	99.30

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。