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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

대한과학/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 30분
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 연구생산동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원) - 제2호 의안 :이사 선임(재선임)의 건 사내이사 유록종 임기만료에 따른 선임(재선임) - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유록종	1966-12	3년	재선임	- 영하나텍(주) 공장장 - 2006~㈜대한과학 공장 부장 - ㈜대한과학 공장장 - 현) ㈜대한과학 CPO