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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

대한과학/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	소집일변경,부의안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2022-03-25	2022-03-28
3.의안 주요내용 나.부의안건	- 제2호 의안      : 이사 선임(재선임)의 건(3명)    -제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)    -제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)    -제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)        - 제3호 의안      :감사 선임의 건(감사 이진휘의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 박재일)        - 제4호 의안      :이사 보수한도 승인의 건              - 제5호의안      :감사 보수한도 승인의 건	- 제2호 의안 :정관일부 변경의 건      - 제3호 의안      : 이사 선임(재선임)의 건(3명)  -제3-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)  -제3-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)  -제3-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)       - 제4호 의안      :감사 선임의 건(감사 이진휘의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 박재일)        - 제5호 의안      :이사 보수한도 승인의 건              - 제6호의안      :감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		강원도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 공장동 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건    - 제1호 의안       : 제29기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 연결 및         별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금         처분계산서 승인의 건        (현금배당 : 주당 60원)    - 제2호의안: 정관일부 변경의 건          - 제3호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(3명)     -제3-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)     -제3-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)     -제3-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)          - 제4호 의안        :감사 선임의 건(감사 이진휘의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 박재일)          - 제5호 의안       :이사 보수한도 승인의 건                - 제6호의안       :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정구	1942-02	3년	재선임	- 대한이화학상사 창업(1980) - ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장
서현정	1972-04	3년	재선임	- 상명대학교 독어독문학과 졸업 - 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 대표이사
이충형	1971-11	3년	재선임	- ㈜싸이랩코리아 대표이사 - 현) ㈜대한과학 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재일	1941-10	3년	신규선임	비상근	- 오리엔트전기 상무이사 - 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 - ㈜대한과학 前사내이사