DAIHAN SCIENTIFIC CO., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2022

대한과학/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,718		- 매출액
- 부채총계	11,853		- 영업이익	3,246
- 자본금	3,727		- 당기순이익	2,898
- 자본총계	30,865		*주당순이익(원)	389
나. 연결	- 자산총계	54,920		- 매출액
- 부채총계	16,001		- 영업이익	5,865
- 자본금	3,727		- 당기순이익	5,015
- 자본총계	38,919		*주당순이익(원)	524
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		447,143,820
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 재선임,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항      - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건     - 제1호 의안        : 제29기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 연결 및          별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금          처분계산서 승인의 건         (현금배당 : 주당 60원) -> 원안대로 승인가결       - 제2호의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결           - 제3호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(3명)      -제3-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임) -> 원안대로 승인가결      -제3-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임) -> 원안대로 승인가결      -제3-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임) -> 원안대로 승인가결             - 제4호 의안         :감사 선임의 건(감사 이진휘의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 박재일) -> 원안대로 승인가결             - 제5호 의안        :이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인가결                 - 제6호의안        :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정구	1942-02	3년	재선임	- 대한이화학상사 창업(1980) - ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장
서현정	1972-04	3년	재선임	- 상명대학교 독어독문학과 졸업 - 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 대표이사
이충형	1971-11	3년	재선임	- ㈜싸이랩코리아 대표이사 - 현) ㈜대한과학 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재일	1941-10	3년	신규선임	비상근	- 오리엔트전기 상무이사 - 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 - ㈜대한과학 前사내이사