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AGM Information • Mar 22, 2019

대한과학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,598		- 매출액
- 부채총계	6,698		- 영업이익	1,080
- 자본금	3,727		- 당기순이익	1,251
- 자본총계	25,900		*주당순이익(원)	170
나. 연결	- 자산총계	39,035		- 매출액
- 부채총계	9,619		- 영업이익	2,590
- 자본금	3,727		- 당기순이익	2,517
- 자본총계	29,416		*주당순이익(원)	242
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		447,143,820
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4명,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건  - 제1호 의안     : 제26기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 60원) → 원안대로 승인가결  - 제2호 의안     : 이사 선임(재선임)의 건(4명)   -제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)   -제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)   -제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)   -제2-4호의안 사내이사 박재일 임기만료에 따른 선임(재선임)건 → 원안대로 승인가결     - 제3호 의안     :감사 선임의 건(감사 이동수의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 이진휘) → 원안대로 승인가결     - 제4호 의안     :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결           - 제5호의안     :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정구	1942-02	3년	재선임	- 대한이화학상사 창업(1980) - ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장,공동대표이사
서현정	1972-04	3년	재선임	- 상명대학교 독어독문학과 졸업 - 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부 총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 공동대표이사
이충형	1971-11	3년	재선임	- ㈜싸이랩코리아 대표이사 - 현) ㈜대한과학 CFO
박재일	1941-10	3년	재선임	- 오리엔트전기 상무이사 - 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 - 현) ㈜대한과학 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진휘	1938-02	3년	신규선임	비상근	-상봉신협 부이사장