DAIDONG ELECTRONICS.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 29, 2019

대동전자/주주총회소집결의/(2019.05.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-06-21
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 33, 대동전자주식회사 본사 강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제47기(2018.4.1-2019.3.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 건 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회의 감사위원 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-05-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태익	1958-06	3	재선임	前) 노무라 증권상무	해당없음
홍봉주	1958-06	3	재선임	現) 변호사	해당없음
김재홍	1970-09	3	재선임	現) 공인회계사	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태익	1858-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 노무라 증권상무
홍봉주	1958-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 변호사
김재홍	1970-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 공인회계사