DAIDONG ELECTRONICS.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025

대동전자/주주총회소집결의/(2025.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-06-27
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 대동전자주식회사 당사 3층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 :제 53기(2024.04.01~2025.03.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 후보 이관우 선임의 건 제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사외이사 후보 조인호 선임의 건 제3-2호 의안 :사외이사 후보 설동근 선임의 건 제4호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 후보 이경식 선임의 건 제5호 의안 :감사위원회의 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 후보 조인호 선임의 건 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 후보 설동근 선임의 건 제6호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이관우	1975-10	3	신규선임	現, 대동전자 미등기이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인호	1956-01	3	재선임	전 덕성여대 법학과 교수	해당없음
설동근	1970-09	3	재선임	현 법무법인(유)광장 변호사	미래에셋대우기업인수목적5호(주) (사외이사)
이경식	1973-09	3	재선임	현 세무법인한솔 대표	세무법인 한솔(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조인호	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	전 덕성여대 법학과 교수
설동근	1970-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현 법무법인(유)광장 변호사
이경식	1973-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현 세무법인한솔 대표