Dah San — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

大山電線電纜股份有限公司110年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一一○年六月二十一日（星期一）上午九時整
股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路369 號（本公司會議室）

承認事項：

第一案 【董事會提】

• 案由：109 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

• 說明：109 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌、 郭柔蘭會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有關資料包括 營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配 表等表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會提】

• 案由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：

  - `一、本公司109 年度盈餘分配表，如下表。` 
  

  • 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 三、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配息率 發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

  • 四、本次盈餘分派股票股利案，俟股東常會決議通過並報奉主管機關後，授權 董事會訂定除權基準日，屆時將另行公告。

大山電線電纜股份有限公司
盈餘分配表

民國109 年

單位:元

期初餘額		218,697,232
加(減)：
其他綜合損益項目轉入數	2,723,685
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(3,803,195)
迴轉權益減項特別盈餘公積	4,200,427
本期稅後純益	328,749,493
可供分配盈餘		550,567,642
減：
提列法定盈餘公積	(32,766,998)
分配項目：
股東紅利-現金(每股1.2 元)	(147,657,554)
股東紅利-股票(每股1.2 元)	(147,657,550)
期末未分配盈餘		220,485,540

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       董事長:蘇文彬         經理人:蘇文彬          會計主管:謝彩芬

決  議：

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說明：

• 一、本公司為配合業務發展需要，擬由一○九年度分配股東之股東紅利新台幣 147,657,550 元轉增資發行新股 14,657,755 股，每股面額 10 元，按配股基準 日股東名簿所載股東及其持有股份比例，每仟股無償配發 120 股，配發不 足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊整股，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元 為止 ( 元以下捨去 ) ，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。

  • 二、以上增資相關事宜，如因本公司流通在外股數變動致配股率發生變動時， 擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

• 三、本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。

• 四、本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關後，授權董事會 訂定除權基準日及增資基準日，屆時將另行公告。

決議：