Dah San — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1615 大山　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/19	發言時間	16:55:55
發言人	張國忠	發言人職稱	經理	發言人電話	05-5222331
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業概況報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊(含合併報表)報告。 (3)108年度員工及董監事酬勞分派案報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國108年度決算表冊(含合併報表)案。 (2)承認本公司民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:106/06/11 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.